首页 广州 滚动 资讯 关注 科技 财经 汽车 娱乐 房产

警方脱手

  邻近年底,是时分算算账了。

  11月20上午,杭州拱墅公循分局召开新闻传递会,传递了一起洗钱案的前前后后。

  该案不时颇受关注,不但因为此案是破获的杭州市首例犯科集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。据悉,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

  而为了找到她的着落,官方悬赏10万,最后终于将穿戴睡衣的她押送回国。随后人们才发明,这位“金融才女”,实践上只要高中学历

  高中学历吹成“金融才女”

  卷走投资人10个亿

  今年49岁的朱丽丽,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人,人称“金融才女”。

  16岁初步打工,23岁初步守业,从打扮店到股市金融,一路被称为传奇。实践上,朱丽丽只要高中学历,凭着良好的面貌,能说会道,混得风生水起。

  为了进一步深刻学习金融,2000年,在股市混迹多年的她,初步接触期货产物。2005年,又接触黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,初步做黄金在线交易……

  朱丽丽每天钻在里面斟酌,一些香港的朋友还教授了很多技巧,使得她在阐明和操纵的技艺技巧方面增长了很多常识。就在这样一个严峻庞大的金融配景下,她操盘的名目资金不但没亏,反而盈利颇丰。

  此事一时传为行业佳话,堪称一战成名。

  2010年,她创办了杭州腾信堂投资打点有限公司,以保本付息、炒外汇等模式向群众犯科吸引资金。

  凭着姣好的模样和过人的口才,对计算机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融行业混得风生水起,腾信堂也仰仗一系列荣誉而逐渐获得了投资人的信赖。

  但是2018年,腾信堂泛起兑付危机,继而爆雷,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民查看院检查查明,在未经金融等监管部分批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月初步,以年化收益率11%-20%为钓饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的形式向社会不特定工具地下集资,犯科集资款总额达14.49亿余元,波及投资人达1899人。

  同月,朱丽丽叛逃,随后被列为浙江省公安厅地下悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,个中有乔治·巴顿、疾驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

  穿戴睡衣被警方从泰国押送回国

  为了找到她的着落,官方悬赏10万,最后终于将穿戴睡衣的她押送回国。

  今年年初在曼谷落网后,由杭州警方押送回国。被押送回国时,朱丽丽素面朝天,穿戴臃肿的睡衣,全然没了昔日的风光面子。

  今年1月初,拱墅警方发明朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公循分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处热闹地段的住宅公寓内,朱丽丽落网。

  朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,时常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的疾驰轿车。

  落网时,朱丽丽置办了10多部手机,隔一段光阴就换一部,免得被查到。客厅墙上还挂着泰语音标,条记本上也有她自学泰语的条记,颇有在此长住的计划。

  在朱丽丽还是老总的时分,是一个非常在乎形象的人,时常化着精致的妆容。然而在泰国曼谷的这半年多光阴,朱丽丽可以说足不出户,也不化装,时常是24小时呆在房子里,很寂寞。

  她不会说英语、在泰国也没有任何朋友,连日常生涯的沟通都有困难,对比她以前算是生涯落魄了。

  一般一到两周,她会去住宿左近的超市买一些生涯用品,并且根基是靠步行,泛泛用饭根基靠本言教烧。

  又牵出一桩洗钱大案

  与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

  据悉,帮忙她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发明李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,帮忙朱丽丽将巨额犯科集资款散存于多个银行账户,以及在差异银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其余投资流动,可能涉嫌洗钱犯法。”

  经审判,犯法嫌疑人李某征对通晓朱丽丽中止犯科集资流动的情况否定不讳。事后李某征被拱墅区人民查看院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

  李某征被捕后,拱墅公循分局在中国人民银行杭州核心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯法嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实践取现两种形式(典范的洗钱手腕)帮忙转移一亿余元犯科集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

  6月27日,李某、雷某被拱墅查看院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

  李某是70后,杭州人。2016年底朱丽丽的一通电话,彻底扭转了他的人生轨迹。朱丽丽不但约请李某观光腾信堂公司,还向其引见公司对外出卖的金融理财产物。

  她提出让李某管理银行卡供公司走账运用,并许愿付出每月1万元好处费。李某心动不已,还找来其共事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。

  从此,腾信堂公司吸引的大量社会公家资金被陆续存入雷某、李某的账户。按照朱丽丽等人的批示,雷某、李某不但大额提现,还以同柜取存的形式帮忙将巨额赃款流转给他人。

责任编辑:网络
首页 | 广州 | 滚动 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 娱乐 | 房产

Copyright © 2017-2019 广州在线 版权所有 Power by DedeCms  技术支持:多米互动

电脑版 | 移动版