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广发银行受骗贷3000万元 支行长实地核对遇“李鬼”

  骗手法花招百出,让实地尽调核对的银行防不胜防。

  2014年9月,广发银行京广支行为核实贷款" target="_blank">贷款企业债权实在性赴现场检察,后果被“混充”的财政担当人蒙骗,发放了3000万元贷款。日前,从北京市旭日区人民法院得知了这起闹剧的始末。

  经审理查明,北京久益中矿树立安装有限公司(简称“久益中矿公司”)法定代表人为贺某,贺某等人虚拟久益中矿公司对大同煤矿集团存在7000万元应收账款,以将该应收账款转让给广发银行北京京广支行为由,申请贷款3000万元。

  为了将假戏真演,贺某找到大同煤矿集团四老沟矿四兴实业公司副经理张某明配合。等候广发银行京广支行行长马某一行人赴大同煤矿核实之际,张某明到大同煤矿集团财政有限责任公司副总经理的办公室内,混充担当人接待广发银行马某等人并瞒哄事实,使广发银行京广支行事情人员误以为久益中矿公司对大同煤矿集团有限责任公司的债权属实。2014年9月30日,久益中矿公司乐成骗取广发银行京广支行贷款人民币3000万元。

  2017年2月—2018年5月,贺某、张某明陆续被公安机关抓获。

  法院以为,被告人贺某、张某明法制概念淡薄,伙同他人以坑骗手腕取得银行贷款,给银行构成严重损失,其行为已形成骗取贷款罪。北京市旭日区人民法院决议,对两人分别判处有期徒刑1-2年不等。

责任编辑:网络

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